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百万“扶贫款”正在发放?淮安警方最新预警

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发表于 2024-7-10 16:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安

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免费申领“147万扶贫款”
除了要发送手持身份证照片
还要查验银行卡能否正常收款并转出
银行卡正常方可达到领取标准

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注意了!
千万不要相信
这是诈骗分子的“洗钱”陷阱
别一不小心沦为“电诈工具人”

淮安市公安局反诈预警
(第二十四期)

警情通报

近日,吴某收到“免费发放147万扶贫款”的信息,加入QQ群后,看到群内有人成功领取。
吴某开始与“老师”对接,“老师”称可以帮助吴某领取国家扶贫款,但是要验证吴某的银行卡是否达到领取扶贫款标准。吴某按要求提供了身份证、银行卡号、手机号、银行卡限额情况等信息,并将银行卡的日限额调整至5万元。之后,“老师”称会有一笔“测试资金”转到吴某的卡中,到账后需要吴某配合再转账到指定的银行账户,这个流程是为了确认是吴某本人收取,并验证银行卡是否可以正常使用,成功后第二天会给吴某打款98万元。
很快,吴某的银行卡收到31400元,然后按照“老师”要求向多个银行账户转账,转账成功后反馈带公章的电子回单截图。之后,吴某继续银行卡测试,进行多次转账操作。不久后,吴某发名下银行卡被冻结,后被警方告知,这才知道自己成为犯罪分子的“洗钱工具人”。

淮安市公安局反诈中心

2024年7月  


手法解析
第一步:推广引流。诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”“民族资产解冻”等为幌子,引诱受害人。
第二步:骗取信任。群里会安排“托儿”发送成功申领资金的截图,制造“能成功申领”的假象,骗取受害人的信任。
第三步:验证银行卡。骗子会以验证银行卡是否达到领取扶贫款标准为由,要求受害人提供银行卡,并诓骗受害人进行银行卡测试、刷流水等操作。

警方提醒

1、领取国家补贴,不要抱有侥幸心理。

2、上述案件中吴某收到的“测试资金”实际为诈骗分子诈骗所得钱款,吴某用自己的银行卡帮对方转账,实则是帮助诈骗分子洗钱,涉嫌“帮信罪”。

3、警惕任何需要用你的银行账户或第三方支付平台转账“刷流水”的行为,以免沦为电诈“工具人”。


来源:淮安警方
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发表于 2024-7-10 22:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
不贪小便宜就不会吃大亏。
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